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Noviembre 2010 Noticias sobre billetes falsos

Noviembre 2010 Noticias sobre billetes falsos
Un número indeterminado de billetes falsos de 50 euros

Tribunales.- La Audiencia condena a 4 personas a dos años de prisión por tenencia de moneda falsa para su distribución
MURCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
   La Audiencia Provincial ha condenado a la pena de dos años de prisión para cada tres hombres de 29, 22 y 19 años, así como una mujer de 20 años, como autores responsables de un delito de tenencia ilícita de moneda falsa para su ulterior distribución, en concreto, de un número "indeterminado" de billetes de 50 euros, al tiempo que les ha aplicado una multa conjunta de 650 euros.
   Los hechos fueron descubiertos cuando dos de los acusados, tras realizar la transacción del dinero falso, sufrieron un accidente al salirse de la autovía A-7 el coche en el que viajaban. Otros dos de los pasajeros fallecieron como resultado del siniestro, y los efectivos de rescate encontraron 13 billetes falsos de 50 euros junto a uno de los cadáveres.
   Los hechos se remontan al 21 de enero de 2004, cuando tres de los acusados, obrando de común acuerdo, se dirigieron desde Novelda (Alicante) a Murcia con propósito de acudir a la cita que uno de ellos había concertado con el cuarto acusado, quien debía entregarles un número indeterminado de billetes de 50 euros que obraban en su poder, a cambio de un precio previamente pactado.
   Efectivamente, el encuentro tuvo lugar en Murcia llevando a cabo la transacción convenida. Según la sentencia, consultada por Europa Press, los receptores se proponían distribuir el dinero falso.
   Dos de ellos regresaron a Novelda, pero otro de ellos se quedó en Murcia, donde tenía fijada su residencia, y le sobrevino un accidente de tráfico en la autovía A-7, que consistió en la salida de vía del turismo en el que viajaba, con posterior caída por un desnivel, teniendo el fatal desenlace del fallecimiento de dos de los ocupantes y resultando heridos los restantes pasajeros.
   Durante las labores de rescate, mientras los agentes procedían a la recogida de documentación y otros efectos esparcidos en la zona próxima al siniestro, junto a uno de los cadáveres se recuperaron 13 billetes de 50 euros, íntegramente falsos, tal y como recogen los hechos relatados por el Ministerio Fiscal y que se declaran probados por haber sido expresamente reconocidos por los acusados.
   El Ministerio Fiscal calificó los hechos probados son constitutivos de un delito de tenencia de moneda falsa para su ulterior distribución del que consideró autores a los cuatro acusados, para quienes solicitó pena de dos años de prisión y multa de 650 euros, así como un mes de responsabilidad personal subsidiaria y costas por cuartas partes, además del comiso y destrucción del dinero falso.
   Las defensas de los acusados se adhirieron a esta calificación y los inculpados prestaron su conformidad con los hechos y penas solicitadas.
   Además, la Audiencia decretó la pérdida confiscatoria y destrucción del dinero falso intervenido y, a todos los acusados, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de las costas.
 
 
La AEAT se dedicará en 2011 a perseguir la economía sumergida

Economía/Fiscal.- Hacienda recauda 8.200 millones por el control del fraude hasta octubre, un 25% más
Consumo eléctrico, uso de tarjetas de crédito y movimientos de más de 3.000 euros, nuevas herramientas de lucha contra el fraude

   MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
 
   Hacienda recaudó 8.200 millones de euros durante los diez primeros meses del año por la lucha contra el fraude, lo que supone un incremento del 25% en comparación con la cifra registrada en el mismo periodo de 2009, según informó el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Juan Manuel López Carbajo.
   Estos 8.200 millones de euros superan ya lo recaudado en el conjunto de 2009, que se situó en 8.119 millones de euros. Según ha indicado López Carbajo, estos ingresos se derivan, especialmente, de una mayor aportación de las labores de inspección sobre los grandes contribuyentes. De hecho, la deuda media incoada asciende a unos 175.000 euros.
   En un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), López Carbajo ha señalado que la recaudación directa por actuaciones de control ascendió a 6.900 millones, un 22% más, mientras que la recaudación por el efecto inducido -las regularizaciones voluntarias-, fue de 1.300 millones de euros, un 40% más que en 2009.
  
Los ingresos por actuaciones de control desde 2005 ascendieron a 43.800 millones de euros, una cifra que el director general de la Agencia Tributaria tildó de "muy respetable", más aún en las actuales circunstancias financieras.
 
   Además, López Carbajo ha asegurado que las investigaciones sobre la circulación de billetes falsos de 500 euros generaron unos ingresos de 1.060 millones de euros al organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
 
   Asimismo, el director general de la AEAT ha avanzado que el seguimiento de los billetes de 500 euros es un campo de investigación "que todavía tiene recorrido" a la vista de que la deuda incoada sigue dando "buenos resultados".
 
   Por otro lado, López Carbajo ha resaltado que los ingresos en caja de la AEAT hasta septiembre se han incrementado en un 13% interanual, cinco puntos porcentuales más de los previsto inicialmente (8%), aunque avanzó que es previsible que este ritmo se modere en el tercer trimestre en consonancia con el peor comportamiento de la economía.
 
   En este punto, López Carbajo ha enfatizado que los ingresos por IVA se han incrementado en un 50%, frente al 35% previsto, lo que ha compensado las caídas del IRPF o el Impuesto sobre Sociedades. En este punto, ha explicado que este aumento se debe a la caída en el importe de las devoluciones, a la ralentización de la solicitudes de aplazamiento y la mejora del consumo.
 
LOS BENEFICIOS FISCALES DE SOCIEDADES, BASTANTE GENEROSOS.
 
   En cuanto a la caída de la recaudación por Sociedades, López Carbajo ha explicado que gran parte de los beneficios de las empresas, que están cayendo por culpa de la coyuntura, vienen del extranjero y no tributan en España, aunque también ha aprovechado para calificar de "bastante generosos" los beneficios fiscales vinculados a este impuesto.
   En cuanto a la investigación abierta sobre las cuentas en la filial suiza del HSBC, López Carbajo ha recordado que prácticamente la mitad de los contribuyentes investigados --unas 300 personas-- ya han regularizado su situación con el fisco, lo que ha permitido recaudar unos 260 millones.
   Otros 250 contribuyentes o bien no han regularizado o lo han hecho de forma no satisfactoria y otras 100 personas no han respondido al requerimiento. Dicho, esto ha aclarado que el proceso sigue en marcha y "no será cosa de dos meses".
 
MAYOR PERSECUCIÓN DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA.
 
   Por otro lado, López Carbajo, que ha desmentido que la mejora de la recaudación por IVA sea sólo el resultado de una mayor lucha contra la economía sumergida, ha reconocido, sin embargo, que éste será uno de los puntos fuertes en la estrategia de la lucha contra el fraude de cara a 2011.
  "Hay que subrayar el seguimiento de la economía sumergida" y realizar "un control adicional", ha recalcado el director general de la AEAT, quien ha avanzado que para ello se prevé realizar actuaciones conjuntas con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
   Además, ha especificado que el seguimiento del control del fraude se centrará en las profesiones liberales y en las investigaciones en las empresas, no sólo en los sectores habituales, sino "en la mayoría de ellos". "Vamos a apuntar alto", ha añadido.
 
   Por otro lado, López Carbajo ha detacado que la AEAT ya está realizando investigaciones a partir de nuevas fuentes de información, como el consumo eléctrico, el uso de tarjetas de crédito y también los movimientos en efectivo de más de 3.000 euros, que permitirán dar un nuevo impulso a la lucha contra el fraude en 2011.
PREOCUPACIÓN POR LA REDUCCIÓN DE PERSONAL.
  
 
 
 La Guardia Civil detiene en La Rioja a dos estafadores que utilizaban el método de los "billetes tintados"
LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
 
   Efectivos de la Xª Zona de la Guardia Civil en La Rioja pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial han procedido a la detención de dos personas, como presuntos autores de un delito de estafa, cometido por el método de los "billetes tintados" o timo del negativo.
   El modus operandi de los estafadores consistía en hacer creer a su víctima que querían comprar maquinaria agrícola para trasladarla a su país, puesto que allí su familia tenia negocios.
   Tras concretar una primera cita los estafadores indican a su victima que tienen mucho dinero para pagar, mostrándole un billete de 500€ con una inscripción en negro que pone 'ONU', que el dinero proviene de su país, dado que un familiar suyo trabaja para el gobierno y el motivo de la inscripción es porque proviene de la ayuda humanitaria, que ellos se quedaban con el 70 por ciento de la ayuda humanitaria y que el otro 30 lo entregaban al país, pero que con un producto especial se quita la marca quedando el billete en perfecto estado.
   Seguidamente le hacen una demostración vertiendo un producto especial sobre la marca, quedando el billete limpio. Para dar credibilidad a toda la operación entregaban a la víctima el billete y le invitaban a que vaya a un banco a cambiarlo y así demostrar que el billete es auténtico. Tras esto los estafadores le piden a la víctima dinero para poder traer mas billetes de su país, a lo que la víctima accede (en esta ocasión entregó 2.000 euros), quedando en volver a concretar otra cita.

nbsp;  En una segunda cita los estafadores indican a la victima que han recibido de su país una maleta con billetes por valor de un millón de euros, pero que no tienen producto suficiente para limpiarlos, pidiéndole una aportación económica para la compra del mismo, dado que este resulta muy caro y no se fabrica en España, a lo que la víctima llevada por su afán de obtener un rápido beneficio sin riesgo alguno, entrega una cantidad de dinero (6.000 euros), para la compra de los productos, dejándole los estafadores la maleta como garantía, comprometiéndose en concretar otra cita cuando tengan los productos. Con el paso de los días la víctima se da cuenta que ha sido estafada y que la maleta que le dejaron como garantía solo contiene cartulinas negras recortadas.
   En este operativo los agentes han efectuado un registro domiciliario donde se ha intervenido de un maletín con 22 paquetes de billetes negros, estos son del tamaño del billete de 500 euros (cada paquete contiene aproximadamente 410 billetes).
   Además han localizado 10 billetes de 500 euros falsos; útiles necesarios para la comisión de los delitos investigados mascarillas, guantes, jeringuillas y los supuestos productos químicos empleados para limpiar las marcas de los billetes.
   Los detenidos son dos varones de 36 y 39 años de edad, naturales de Camerún y vecinos de Zaragoza, a los mismos les constan antecedentes por hechos similares cometidos en todo el territorio nacional.
   Los detenidos tenían el suficiente material como para haber estafado por valor de más de cuatro millones y medio de euros. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias estas junto con los detenidos han sido puestas a disposición Judicial.
LA ESTAFA
   También es conocida como el timo del negativo y aunque existen variantes, casi todas ellas coinciden en los aspectos esenciales del origen dudoso del dinero, las cartulinas entintadas, los líquidos reveladores, los billetes tintados del mismo color que las cartulinas que sirven de cebo a la víctima y el notable beneficio económico que se obtiene.
   Sobre esta modalidad delictiva existen numerosos antecedentes en países de la Unión Europea y los primeros hechos de esta naturaleza se detectaron en España en junio de 1999. Las personas implicadas en este tipo de hechos suelen ser de origen africano y actúan en grupos organizados compuestos por un indeterminado número de personas que se reparten los cometidos, como pueden ser la captación de la víctima, reserva hotelera y vigilancia.
 
S.El Ayuntamiento enviará alertas de seguridad a los comerciantes a través de SMS
SAN FERNANDO DE HENARES, 11 Nov. (EUROPA PRESS) - 
   El Ayuntamiento de San Fernando de Henares enviará alertas de seguridad a los comerciantes de la localidad a través de mensajes a sus móviles en los que les avisarán de intentos de fraudes, timos, billetes falsos u otros delitos que se hayan cometido en su zona. Con este nuevo servicio el Consistorio pretende ayudar a los comerciantes a detectar y prevenir situaciones que pudieran afectar a sus establecimientos.
   "Lo que se va a poner en marcha es un sistema mediante sms, de aviso directo a los comerciantes de las incidencias importantes a nivel de seguridad que puedan surgir o que haya dentro del municipio. Un ejemplo muy gráfico sería, en un momento que llegara una incidencia de billetes falsos saltaría, directamente a los móviles de los comerciantes que previamente nos han dado su teléfono. Con ese sistema lo que queremos es tener una relación más directa con el comercio y que cualquier incidencia que pueda surgir dentro del municipio les llegue directamente a su teléfono móvil", ha explicado la edil de Seguridad, Carmen Muñoz.
   Los comerciantes que quieran recibir las alertas sólo deberán autorizar el uso de su número dándose de alta en el servicio. Al mismo tiempo que se implanta el sistema de alertas, tanto Policía Nacional como Policía Local ofrecerán charlas informativas a los comerciantes sobre medidas de seguridad y recomendaciones para evitar posibles delitos.
 
Tres detenidos en León e incautados 395 gramos de cocaína y 9.815 euros en la II fase de la operación 'Évora'
La primera fase se saldó con cinco detenidos, uno de los cuales portaba en el estómago cerca de 600 gramos de cocaína

LEÓN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
   Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de León detuvieron a tres personas en León como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y se incautaron de 395 gramos de cocaína en el marco de la explotación de la segunda fase de la operación 'Évora'.
   Dicha operación se inició el pasado mes de mayo y estaba encaminada a la localización e identificación de un grupo de personas que podrían introducir y distribuir sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, en la provincia leonesa.
   El pasado día 13 de octubre los agentes iniciaron la fase de explotación de la citada operación, que se saldó con cinco detenidos y la incautación de un turismo, 960 euros en metálico, 500 euros en billetes falsos de 50 euros y 600 gramos de cocaína que portaba casi en su totalidad uno de los detenidos, según informaron fuentes de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 
   Los detenidos en aquel momento, todos ellos como presuntos autores de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de droga, fueron R.C.A.C., de 35 años, natural de Cuba y vecino de León; C.E.A., de 47 años, natural de la República Dominicana y vecina de León; L.S.R., de 44 años, natural de Cuba y vecino de León; M.S.R., de 18 años, natural de la República Dominicana y vecina de Madrid y F.A.M.M., de 35 años, natural de la República Dominicana y vecino de Madrid.
   Durante la jornada de ayer los guardias civiles encargados de la investigación decidieron culminar la operación, por lo que detuvieron a tres personas y realizaron dos registros en sendos domicilios de la capital y la localidad de Villaobispo de las Regueras.
   En dichas actuaciones se incautaron de 395 gramos de cocaína, 375 gramos de una sustancia habitualmente utilizada para cortar ésta, 9.815 euros en metálico, dos básculas de precisión, teléfonos móviles y un vehículo.
   Los tres detenidos, todos ellos como presuntos autores de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, son S.M.P., de 31 años, natural de Asturias y vecino de León; J.P.M., de 32 años, natural de la República Dominicana y vecino de León y G.D.K., de 34 años, natural de Bulgaria y vecino de Villaobispo de las Regueras.
RESULTADO FINAL
   Finalmente, el resultado de la operación 'Évora' es la detención y puesta a disposición judicial de ocho personas, además de la incautación de 995 gramos de cocaína, 10.775 euros en metálico, 500 euros en billetes falsos de 50 euros, dos básculas de precisión, dos turismos y varios teléfonos móviles.
   Los detenidos, con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León y la droga será remitida a la Unidad de Sanidad y Consumo de la Subdelegación del Gobierno en León para su pesaje y análisis.
Detenidos 16 sospechosos de una célula islamista en Italia
ROMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Al menos 16 sospechosos, entre los que figuran dos italianos, han sido detenidos este martes en Italia en el marco de una investigación contra una célula islamista que estaba especializada en la producción y tráfico de documentos de identidad falsos y facilitaba la inmigración clandestina y la recepción de billetes falsificados.
 
   Entre los detenidos en la operación 'Matmata' llevada a cabo por carabinieri de la unidad antiterrorista, ROS, figuran ciudadanos de nacionalidad argelina, tunecina y marroquí, además de los dos italianos, informa la agencia ADN-Kronos. Las detenciones han tenido lugar en Nápoles (sur), Roma y Milán (norte). Además de los arrestos, se ha procedido a una veintena de registros.
   Según la ROS, la célula terrorista contaba con "una red con proyección intercontinental". Asimismo, la unidad antiterrorista ha destacado que la falsificación de documentos para la entrada ilegal en el país de inmmigrantes representaba "un factor de riesgo por la posibilidad de infiltración de personas subversivas".
   La investigación había comenzado hace dos años y las detenciones de hoy suponen la continuación de otro golpe que hace unos años permitió el descubrimiento de la presencia de una célula salafista en Lombardía y Véneto y la detención y posterior condena de tres argelinos por terrorismo.
   Según 'La Repubblica', la célula tenía su base operativa en Nápoles, cuya Fiscalía ha coordinado la operación, y entre sus miembros habría también ciudadanos egipcios y ghaneses.
 
 
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